Conselhos e Diretoria

Conselho de Administração

Membros do Conselho Cargo Data de Eleição Prazo de Mandato
Celso Antonio Frare Presidente do Conselho de Administração 28/04/2017 2 anos
Lia Nara Queiroz Frare Vice Presidente do Conselho de Administração 28/04/2017 2 anos
Fernando Xavier Ferreira Conselheiro Independente 28/04/2017 2 anos
Vicente Frare Neto Conselheiro 28/04/2017 2 anos
Raul Queiroz Frare Conselheiro 28/04/2017 2 anos

Celso Antonio Frare - Formado no Curso Técnico de Contabilidade pela Academia Pontagrossende de Comércio, hoje denominada SEPAM - Sociedade Educacional Professor Altair Mongruel, em 1965. Em 29/05/1973, fundou a Ouro Verde Transporte e Locação S.A., na qual atua, desde então, como administrador. Em 1995, adquiriu 50 % do capital votante da empresa Martini Meat S.A, sociedade sob controle comum que atua no setor de logística, sendo que no ano de 2008 adquiriu 100% do capital desta empresa. Ocupa, atualmente, os seguintes cargos em outras sociedades: (i) diretor presidente da Martini Meat S.A. - Armazéns Gerais; (ii) sócio administrador da Novo Oriente Participações Ltda., nossa controladora que atua como sociedade holding; (iii) sócio administrador da Serenata Administradora de Bens Ltda., sociedade sob controle comum prestadora de serviços de administração de bens e de participações societárias em outras sociedades; e (iv) sócio administrador da Morro Chato Agropecuária Ltda., sociedade sob controle comum que atua no setor agropecuário.

Lia Nara Queiroz Frare - Formada em Curso Técnico de Secretariado pelo Colégio Comercial Santa Madalena Sofia em 1972. Membro do conselho de administração e acionista das empresas do grupo econômico de nossa Companhia até a presente data. Ocupa, atualmente, os seguintes cargos em outras sociedades: (i) administradora da Novo Oriente Participações Ltda., nossa controladora que atua como sociedade holding; (ii) sócia administradora da Morro Chato Agropecuária Ltda., sociedade sob controle comum que atua no setor agropecuário; e (iii) administradora da Serenata Administradora de Bens Ltda., sociedade sob controle comum prestadora de serviços de administração de bens e de participações societárias em outras sociedades.

Fernando Xavier Ferreira - Graduado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) em 1971, cursou o Management Training Course da Escola de Business Administration da Universidade Western Ontario no Canadá, em 1982. Foi professor da cadeira de microondas e eletromagnetismo no Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), secretário executivo do Ministério das Comunicações em 1995 e diretor geral brasileiro da Itaipu Binacional entre 1990 e 1991. Foi também presidente da Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS entre 1995 e 1998, da Northern Telecom do Brasil em 1993 e da Telecomunicações do Paraná S.A. (Telepar) entre 1987 e 1990, todas com atuação no setor de telecomunicações. Atuou como membro do Comitê Latino Americano da Bolsa de Nova Iorque (NYSE) e, como presidente do Conselho de Administração da Embratel S.A., companhia fechada que atua no setor de telecomunicações. Atualmente, o Sr. Fernando Xavier Ferreira é membro independente de nosso Conselho de Administração e membro Coordenador do Comitê de Governança, Sucessão e Remuneração da Embratel S.A. e, desde 11 de setembro de 1998, da Telefônica Brasil S.A., companhia aberta que atua no setor de telecomunicações. Além disso, desde 08 de junho de 2007, é membro do conselho de administração da Triunfo Participações e Investimentos S.A., companhia aberta que atua como holding de empresas atuantes no setor de infraestrutura. Ocupa, ainda, os seguintes cargos em outras sociedades: (i) vice-presidente do Conselho Superior de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; (ii) membro do conselho de administração da Alupar Investimentos S.A., companhia aberta que atua no setor de geração e transmissão de energia elétrica; (iii) membro do conselho de administração da Boa Vista Serviços S.A., companhia fechada que atua no setor de proteção ao crédito; (iv) membro do Conselho Superior Estratégico da Federação das Indústrias Do Estado de São Paulo; e (v) membro do conselho de administração do Centro Educacional João Paulo II.

Vicente Frare Neto - Bacharel em Administração de Hotéis e Turismo - homologado pela Universidade do País de Gales (Reino Unido).Possui diploma em Operações Turísticas e Certificado IATA de Consultor Internacional de Viagens pela Glion Management Centre - Suíça, obtido em 1998. Entre novembro de 2003 e novembro de 2006, atuou como Comissário de Bordo da Emirates Airlines - Dubai, Emirados Árabes Unidos. De setembro de 2002 a agosto de 2003 foi Gerente de Informação da Agilent Technologies - Barcelona, Espanha. Atuou, ainda, no One Aldwych Hotel e BMP American Express Travel entre 2000 e 2002. Integra o Conselho de Administração de nossa Companhia desde 2009. Ocupa, atualmente, o cargo de sócio administrador da Serenata Administradora de Bens Ltda., sociedade sob controle comum prestadora de serviços de administração de bens e de participações societárias em outras sociedades, e atua como administrador da Pulp Edições Ltda, sociedade que atua no setor de edição de livros e conteúdos de viagem.

Raul Queiroz Frare - Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (1999), com pós graduação em Administração de Empresas pela University of California, Berkeley com especialização em Finanças Corporativas (2002). Trabalhou na filial da empresa Banca di Roma em San Francisco, Califórnia, como Analista de Crédito em 2002 e pela Deloitte Touche Tohmatsu na Espanha, em Barcelona, como Analista Contábil, no ano de 2003. Atualmente é membro do Conselho de Administração de nossa Companhia e, desde 2004, atua como Diretor Executivo da Morro Chato Agropecuária Ltda., empresa de agronegócios também sob controle comum com relação a nossa Companhia.

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Diretoria Estatutária

Membros da Diretoria Cargo Data de Eleição Prazo de Mandato
Karlis Jonatan Kruklis Diretor Presidente, de Finanças e de Relações com Investidores 03/07/2015 2 anos
Fábio Roberto Leite Diretor de Ativos 03/07/2015 2 anos

Karlis Jonatan Kruklis - Formado em Administração pela UNIFAE em 1994, com MBA em Finanças pela mesma instituição concluído em 1995. Atuou em grandes multinacionais, como: Electrolux, onde exercia a função de Gerente Financeiro de 1995 a 1999; Shell, ocupando a posição de Superintendente Financeiro de 1999 a 2001. Participou também como Diretor Financeiro, da trajetória da GVT (Holding) S.A., companhia fechada que atua no setor de telecomunicações, no período de março de 2001 a janeiro de 2008, onde atuou desde o start up até o IPO. Entre fevereiro de 2008 e julho de 2013, atuou como Diretor Superintendente de nossa Companhia, e desde então, é nosso Diretor Presidente. Pelo IBEF recebeu, em 2001, o prêmio "O Equilibrista" e, em 2007, "Destaque de Finanças". Também foi professor de Planejamento Estratégico e Controladoria durante cinco anos na UNIFAE entre 1995 e 1999. Atualmente, ocupa também cargo de membro do conselho de administração da Ritmo Logística S.A., empresa de capital fechado.

Fábio Roberto Leite - Pertence aos nossos Comitês Não Estatutários de investimentos e de venda de ativos. Formado em Administração de Empresas com habilitação em Comércio Exterior pela Universidade Uniban em 2001, com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FIA - Fundação Instituto de Administração/SP entre (2006 e 2008). Atuou em diversas empresas dos segmentos de serviços, logística e varejo, tais como Wal Mart S.A. (entre 1997 e 2000), AGIP do Brasil S.A. (entre 2000 e 2003), TNT Logistics Ltda. (entre 2003 e 2007) e CEVA Logistics Ltda. (entre 2007 e 2008), comandando equipes das áreas administrativas, logística e compras. Ingressou em 2008 em nossa Companhia como Gerente de Compras Corporativas e, atualmente, ocupa a posição de Diretor de Ativos.

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